Compliance

Puntos fuertes

Objetivos

  • Entender la evolución del Código penal en materia de responsabilidad de la empresa. Conocer los fundamentos de un programa de cumplimiento normativo y ser capaz de crear y mantener en nuestra organización políticas y procedimientos de cumplimiento normativo.
  • Mantener la fluidez en el procedimiento de escalado de denuncias, definiendo o ajustando el proceso de investigación ante una denuncia presentada.
  • Aumentar la concienciación mediante la creación de un proceso de comunicación y formación en la empresa.

Dirigido a

Profesionales del ámbito empresarial, jurídico y del cumplimiento normativo en empresas: Compliance officers, abogados, empresarios, directivos o empleados, auditores y consultores

Contenidos

  1. Ética y cumplimiento normativo

1.1.‐ Evolución del Código Penal en materia de responsabilidad de la empresa

1.2.- Fundamentos de un programa de cumplimiento normativo

1.3.‐ Cumplimiento normativo y modelos de conducta. La ceguera ética

1.4.‐ Creación y mantenimiento de políticas y procedimientos de cumplimiento normativo

1.5.‐ Evaluación de riesgo de cumplimiento en la empresa.

  1. Prevención de riesgos penales

2.1.‐ Responsabilidad penal de las personas jurídicas

2.2.‐ Manual de prevención de riesgos penales

2.3.‐ Materias de especial interés: corrupción pública y privada, competencia, conflictos de interés, acoso.

2.4.‐ Responsabilidad de administradores y responsables de cumplimiento.

2.5.‐ Directiva europea de protección del denunciante

2.6.‐ Aspectos fundamentales a tener en cuenta en el sector químico

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